Руководитель подпольной группы банковских сотрудников был задержан на четыре года за обналичивание денежных средств

 

Новости Банков | 31-01-2016, 14:39

 

 

Выяснилось, что в Новгородской области было разобрано дело о противозаконном обналичивании практически трехсот миллионов рублей. В областной прокуратуре подтвердили данную информацию и сказали, что признан виновным Борис Красавин, который возглавлял группировку. Его руками было осуществлено множество банковских не правомерных операций без специального разрешения. Он обвиняется в создании специальной группировки для отмывания денег в достаточно крупных размерах. Также обнаружили, что некоторая документация была поддельной.

 

 

Выяснилось, что в Новгородской области было разобрано дело о противозаконном обналичивании практически трехсот миллионов рублей. В областной прокуратуре подтвердили данную информацию и сказали, что признан виновным Борис Красавин, который возглавлял группировку. Его руками было осуществлено множество банковских не правомерных операций без специального разрешения. Он обвиняется в создании специальной группировки для отмывания денег в достаточно крупных размерах. Также обнаружили, что некоторая документация была поддельной.

Сотрудники суда установили, что группа лиц из четырех человек, главой которой являлся Красавин, виновны в обналичивании средств на протяжении нескольких лет (с 2011 по 2014). Им это удалось благодаря так называемым фирмам-однодневкам. Судя по сведениям правоохранительных органов, мошенникам удалось заполучить практически триста миллионов рублей, ну а чистый доход составил десять миллионов.

Всю вину взял на себя Красавин. Он честно признался в содеянном, что и помогло ему в несколько раз смягчить наказание.

 

 

Вернуться назад

 

 

 


Похожие новости:

 

  • Представители суда закрыли дело, которое касалось бывшего сотрудника Росбан ...
  • По словам регулятора, рынок в области страхования последнее время показывае ...
  • Почти шестьсот миллионов рублей «Терн Полимер» должен выплатить известному ...
  • Команда ВТБ решила продать оператора в Болгарии Vivacom, что и сделала почт ...
  • АСВ может позволить выплатить кредиторам финансового учреждения М Банка не ...
  • Банк России предполагает, что РСКБ выводил активы на сумму почти в два с по ...
  • Регулятор сообщил правоохранительным органам о выводе акций из ОНБ
  • Дочерняя компания СГК не согласилась выплачивать почти два с половиной милл ...
  • Представители «Траста» сознались, что не предупреждали свою клиентскую базу ...
  • В фонд страхования вложений будет поступать большее количество взносов
  • В группе банковских учреждений Мотылева почти полностью отсутствовал традиц ...
  • Порядка четырехсот пятидесяти рублей смогла заработать корпорация «Домашние ...
  • Брата с сестрой в Саратове будут судить за мошенничество с недвижимостью
  • Арестованы больше 60 человек, продававших крыс вместо баранины в Китае
  • Кража нефти на 200 млн рублей выявлена на юге России
  • Полиция подозревает сотрудников Сбербанка в хищении с зарплатных карт клиен ...
  • Экс-глава филиала РСХБ, подозреваемый в превышении полномочий, ушел из банк ...
  • Экс-глава филиала РСХБ, якобы превышавший полномочия, уже не в банке
  • Эстонский хакер, обвиняемый в кибермошенничестве, признал свою вину
  • Первый чиновник Минобороны арестован по делу "Оборонсервиса"
  • Предполагаемой виновницей серьезного ДТП в Новгородской области
  • Экс-главу вологодского филиала Банка Москвы обвинили в хищениях
  • ФСБ и МВД пресекли деятельность группировки, которая за год вывела за рубеж ...
  • Фальшивый банк прокручивал 100 млн рублей в день
  • Сотрудники одного из коммерческих банков Москвы присвоили себе $850 тысяч
  •  

     

     

    New York
    London
    Moscow
    Tokyo

     

    Курсы валют на рынке Forex

     


    EUR/CHF >>> 0.00 0.00
    EUR/JPY >>> 0.00 0.00
    EUR/USD >>> 0.00 0.00
    GBP/USD >>> 0.00 0.00
    USD/CAD >>> 0.00 0.00
    USD/CHF >>> 0.00 0.00
    USD/JPY >>> 0.00 0.00
    Данные на 00:00 мск

     

     

     

     

     



     

    Дайджест СМИ

     

    Главные новости ДняГлавные новости Дня
    Ежедневно обновляющиеся новости дня, автоматически сборанные с новостных порталов в интернете.

     

    Новости БанковНовости Банков
    Обзоры. Прессрелизы. Аналитаика. Актуальные новости банковского сектора.

     

    Новости ЭкономикиНовости Экономики
    Актуальные новости Экономики. Ежедневный обзор мира финансов, инвестидеи и прогнозы от аналитиков.

     

    ФинансыФинансовые Новости
    Свежие новости финансов России и мира. Ежедневный обзор мира финансов, инвестидеи и прогнозы от аналитиков.

     

    Биржи и рынкиБиржи и Рынки
    Биржи и биржевая торговля. Фондовые индексы торгов. Крупнейшие международные финансовые рынки. Forex.

     

    Новости страхованияНовости Страхования
    Страховые новости профессионалам и любителям. Свежие новости каждый день! СМИ о страховании.

     

    Недвижимость в РоссииНедвижимость в России
    Недвижимость - последние новости. Недвижимость в Москве, Подмосковье, в регионах России.

     

    Автомобильные новостиНовости Авто
    Автомобильные новости. Ленты российских и зарубежных автоновостей в одном месте.

     

    Информеры

     

    Экономический календарьЭкономический Календарь
    Удобный и понятный календарь экономических событий, влияющих на рынок Forex.

     

    Полезная Информация

     

    Бюро кредитных историйБюро кредитных историй
    Хранением и пополнением кредитных историй занимаются специализированные организации(БКИ)

     

    Формы Заявлений в СудФормы Заявлений в Суд
    Бланки типовых исковых заявлений в суд. Большая база образцов бланков, заявлений, форм.

     

    Электронная БиблиотекаЭлектронная Библиотека
    В нашей библиотеке можно новые и лучшие электронные книги скачать бесплатно.

     

     

    Архивы

    Ноябрь 2013 (1)
    Сентябрь 2013 (5)
    Август 2013 (7)
    Июль 2013 (2)
    Июнь 2013 (92)
    Май 2013 (577)

     




     

     

     

     

    • © При использовании материалов ссылка на Информационный Бизнес портал обязательна                                                                                         

     

     


    • Все новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям! Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и статей. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. Данный веб-сайт содержит гиперссылки на другие сайты, администрирование которых осуществляется сторонними организациями. Такие ссылки предназначены исключительно в качестве справочной информации и для удобства пользователей.
      По вопросам рекламы обращаться на reklama@mikrozaym.ru