Дело о противозаконной банковской деятельности, прибыль которой составила 100 миллионов рублей, направлено в арбитраж

 

Новости Банков | 29-06-2017, 16:24

 

 

В столице закончено разбирательство уголовного дела по отношению к 9 организаторам группы, обвиняемой в противозаконной банковской деятельности. Прибыль от данных финансовых операций составила более 100 миллионов рублей. Данные сведенья предоставили сотрудники МВД России.

 

 

В столице закончено разбирательство уголовного дела по отношению к 9 организаторам группы, обвиняемой в противозаконной банковской деятельности. Прибыль от данных финансовых операций составила более 100 миллионов рублей. Данные сведенья предоставили сотрудники МВД России.

«В ходе расследования было выяснено, что фигуранты неправомерных операций всего за несколько процентов от общей прибыли осуществляли нелегальные банковские операции. При всем этом они использовали фиктивные компании и обналичивали деньги физических лиц» - рассказали журналисты, которые лично участвовали в процессе разбирательства.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Двоих фигурантов и одновременно главных организаторов деятельности арестовали. По отношению к остальным была избрана мера в виде домашнего ареста и подписке о невыезде из города.

Уголовное дело с обвинением ныне направили в Останкинский районный суд столицы. Каким будет окончательное решение суда – пока что неизвестно.

 

 

Вернуться назад

 

 

 


Похожие новости:

 

  • Арбитраж по делам Волгоградской области дал разрешение на обзвоны должников ...
  • Жительница России, временно проживающая в Кувейте, обвиняется в хищении 166 ...
  • Сбербанк Украины планирует оспорить решение суда по вопросу Ощадбанка о при ...
  • Суд Новосибирска подтвердил приговор по отношению к теневым банковским сотр ...
  • Практически 2 тысячи людей потеряли более 600 миллионов рублей в незаконной ...
  • Бывшие сотрудники банка, которые украли у финансового предприятия более 200 ...
  • АСВ совсем скоро планирует заключить сделку с Чилингаровыми по оспариваемым ...
  • Все зависшие средства в банковских организациях из НПФ Мотылева ныне считаю ...
  • Сотрудница орского банковского предприятия украла со счетов коммерсантов пр ...
  • Основные организаторы КПК ответят перед судом за кражу у клиентов финансово ...
  • Верховный суд принял решение не пересматривать спор Транскапиталбанка со «С ...
  • Льготы по налогу НДФЛ по системам программ лояльности в рамках так званых к ...
  • Арбитраж смягчил наказание одному из экс-менеджеров Центробанка столицы по ...
  • Популярная финансовая группа UniCredit планирует организовать так называемы ...
  • В столице главные участники крупной финансовой пирамиды будут отвечать пере ...
  • Одному из представителей банковского учреждения были предъявлены обвинения ...
  • В столице задержали нескольких менеджеров банковских учреждений по подозрен ...
  • В Карачаево-Черкесии держали нескольких мошенников, которые похитили у фина ...
  • Руководитель подпольной группы банковских сотрудников был задержан на четыр ...
  • Представители суда закрыли дело, которое касалось бывшего сотрудника Росбан ...
  • В суде расследуют обстоятельства незаконной выдачи кредита стоимостью в два ...
  • Апелляция в Петербурге 13 марта рассмотрит дело о нарушении Сбербанком банк ...
  • Задержаны участники преступного сообщества, подозреваемые в незаконной банк ...
  • Фальшивый банк прокручивал 100 млн рублей в день
  • Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ...
  •  

     

     

    New York
    London
    Moscow
    Tokyo

     

    Курсы валют на рынке Forex

     


    EUR/CHF >>> 0.00 0.00
    EUR/JPY >>> 0.00 0.00
    EUR/USD >>> 0.00 0.00
    GBP/USD >>> 0.00 0.00
    USD/CAD >>> 0.00 0.00
    USD/CHF >>> 0.00 0.00
    USD/JPY >>> 0.00 0.00
    Данные на 00:00 мск

     

     

     

     

     



     

    Дайджест СМИ

     

    Главные новости ДняГлавные новости Дня
    Ежедневно обновляющиеся новости дня, автоматически сборанные с новостных порталов в интернете.

     

    Новости БанковНовости Банков
    Обзоры. Прессрелизы. Аналитаика. Актуальные новости банковского сектора.

     

    Новости ЭкономикиНовости Экономики
    Актуальные новости Экономики. Ежедневный обзор мира финансов, инвестидеи и прогнозы от аналитиков.

     

    ФинансыФинансовые Новости
    Свежие новости финансов России и мира. Ежедневный обзор мира финансов, инвестидеи и прогнозы от аналитиков.

     

    Биржи и рынкиБиржи и Рынки
    Биржи и биржевая торговля. Фондовые индексы торгов. Крупнейшие международные финансовые рынки. Forex.

     

    Новости страхованияНовости Страхования
    Страховые новости профессионалам и любителям. Свежие новости каждый день! СМИ о страховании.

     

    Недвижимость в РоссииНедвижимость в России
    Недвижимость - последние новости. Недвижимость в Москве, Подмосковье, в регионах России.

     

    Автомобильные новостиНовости Авто
    Автомобильные новости. Ленты российских и зарубежных автоновостей в одном месте.

     

    Информеры

     

    Экономический календарьЭкономический Календарь
    Удобный и понятный календарь экономических событий, влияющих на рынок Forex.

     

    Полезная Информация

     

    Бюро кредитных историйБюро кредитных историй
    Хранением и пополнением кредитных историй занимаются специализированные организации(БКИ)

     

    Формы Заявлений в СудФормы Заявлений в Суд
    Бланки типовых исковых заявлений в суд. Большая база образцов бланков, заявлений, форм.

     

    Электронная БиблиотекаЭлектронная Библиотека
    В нашей библиотеке можно новые и лучшие электронные книги скачать бесплатно.

     

     

    Архивы

    Ноябрь 2013 (1)
    Сентябрь 2013 (5)
    Август 2013 (7)
    Июль 2013 (2)
    Июнь 2013 (92)
    Май 2013 (577)

     




     

     

     

     

    • © При использовании материалов ссылка на Информационный Бизнес портал обязательна                                                                                         

     

     


    • Все новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям! Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и статей. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. Данный веб-сайт содержит гиперссылки на другие сайты, администрирование которых осуществляется сторонними организациями. Такие ссылки предназначены исключительно в качестве справочной информации и для удобства пользователей.
      По вопросам рекламы обращаться на reklama@mikrozaym.ru