Гражданин Ковров был арестован за незаконное обналичивание более 40 миллионов рублей через поддельные платежи

 

Финансы | 2-09-2017, 23:52

 

 

Местный житель небольшого городка во Владимировской области был осужден за целый ряд преступлений, связанных с экономическим потенциалом государства. Судя по сведеньям официальных представителей Генеральной прокуратуры, 39-летний гражданин Ковров обвиняется в противоправном создании юридического лица, создании и реализации фальшивых платежных документов, а также в краже чужого владения.

 

 

Местный житель небольшого городка во Владимировской области был осужден за целый ряд преступлений, связанных с экономическим потенциалом государства. Судя по сведеньям официальных представителей Генеральной прокуратуры, 39-летний гражданин Ковров обвиняется в противоправном создании юридического лица, создании и реализации фальшивых платежных документов, а также в краже чужого владения.

Судебные сотрудники установили, что начиная с 2011 и по 2014 год, обвиняемый разрабатывал план по хищению большого количества средств. Ему действительно удалось продумать целый ряд вариантов незаконных банковских операций для вывода средств. Мужчина за эти года успел зарегистрировать несколько фирм, расчетные счета которых обналичивал под предлогом оплаты так называемых реализуемых товаров. Плюс ко всему, он получал средства без налогового контроля, что позволяло ему не беспокоиться о том, что ему угрожает опасность.

После всего этого мужчина начал обманывать своих клиентов. За счет потребителей ему тоже удалось обналичить практически 2 миллиона рублей.

 

 

Вернуться назад

 

 

 


Похожие новости:

 

  • Совсем скоро Великобритания опубликует документацию о собственной позиции в ...
  • Участники ОПГ из Новокузнецка были признаны виновными в многочисленных фина ...
  • Топ-менеджер финансовой компании Фондсервисбанка рассказал о механизме краж ...
  • Кредиторы финансового учреждения Межпромбанка не довольны чрезмерными расхо ...
  • Суд Новосибирска подтвердил приговор по отношению к теневым банковским сотр ...
  • Практически 2 тысячи людей потеряли более 600 миллионов рублей в незаконной ...
  • Бывшие сотрудники банка, которые украли у финансового предприятия более 200 ...
  • Сотрудница орского банковского предприятия украла со счетов коммерсантов пр ...
  • Основные организаторы КПК ответят перед судом за кражу у клиентов финансово ...
  • Одному из представителей банковского учреждения были предъявлены обвинения ...
  • В столице задержали нескольких менеджеров банковских учреждений по подозрен ...
  • В Карачаево-Черкесии держали нескольких мошенников, которые похитили у фина ...
  • Руководитель подпольной группы банковских сотрудников был задержан на четыр ...
  • В суде расследуют обстоятельства незаконной выдачи кредита стоимостью в два ...
  • Представители «Траста» сознались, что не предупреждали свою клиентскую базу ...
  • Три нелегальные газозаправки закрыты под Воронежем
  • В Анапе грабитель угрожал продавцу магазина ради 500 рублей
  • Мужчина пытался незаконно провезти в Южную Осетию бензина на полмиллиона ру ...
  • МВД раскрыло сеть из 2 500 "серых" платежных терминалов
  • Сотрудник Минобороны РФ осужден за то, что позволил разобрать аэродром
  • Эстонский хакер, обвиняемый в кибермошенничестве, признал свою вину
  • Задержаны участники преступного сообщества, подозреваемые в незаконной банк ...
  • Устроивший стрельбу в Алабаме американец долго готовился к преступлению
  • В Кисловодске задержан гражданин, находившийся в федеральном розыск
  • Фальшивый банк прокручивал 100 млн рублей в день
  •  

     

     

    New York
    London
    Moscow
    Tokyo

     

    Курсы валют на рынке Forex

     


    EUR/CHF >>> 0.00 0.00
    EUR/JPY >>> 0.00 0.00
    EUR/USD >>> 0.00 0.00
    GBP/USD >>> 0.00 0.00
    USD/CAD >>> 0.00 0.00
    USD/CHF >>> 0.00 0.00
    USD/JPY >>> 0.00 0.00
    Данные на 00:00 мск

     

     

     

     

     



     

    Дайджест СМИ

     

    Главные новости ДняГлавные новости Дня
    Ежедневно обновляющиеся новости дня, автоматически сборанные с новостных порталов в интернете.

     

    Новости БанковНовости Банков
    Обзоры. Прессрелизы. Аналитаика. Актуальные новости банковского сектора.

     

    Новости ЭкономикиНовости Экономики
    Актуальные новости Экономики. Ежедневный обзор мира финансов, инвестидеи и прогнозы от аналитиков.

     

    ФинансыФинансовые Новости
    Свежие новости финансов России и мира. Ежедневный обзор мира финансов, инвестидеи и прогнозы от аналитиков.

     

    Биржи и рынкиБиржи и Рынки
    Биржи и биржевая торговля. Фондовые индексы торгов. Крупнейшие международные финансовые рынки. Forex.

     

    Новости страхованияНовости Страхования
    Страховые новости профессионалам и любителям. Свежие новости каждый день! СМИ о страховании.

     

    Недвижимость в РоссииНедвижимость в России
    Недвижимость - последние новости. Недвижимость в Москве, Подмосковье, в регионах России.

     

    Автомобильные новостиНовости Авто
    Автомобильные новости. Ленты российских и зарубежных автоновостей в одном месте.

     

    Информеры

     

    Экономический календарьЭкономический Календарь
    Удобный и понятный календарь экономических событий, влияющих на рынок Forex.

     

    Полезная Информация

     

    Бюро кредитных историйБюро кредитных историй
    Хранением и пополнением кредитных историй занимаются специализированные организации(БКИ)

     

    Формы Заявлений в СудФормы Заявлений в Суд
    Бланки типовых исковых заявлений в суд. Большая база образцов бланков, заявлений, форм.

     

    Электронная БиблиотекаЭлектронная Библиотека
    В нашей библиотеке можно новые и лучшие электронные книги скачать бесплатно.

     

     

    Архивы

    Ноябрь 2013 (1)
    Сентябрь 2013 (5)
    Август 2013 (7)
    Июль 2013 (2)
    Июнь 2013 (92)
    Май 2013 (577)

     




     

     

     

     

    • © При использовании материалов ссылка на Информационный Бизнес портал обязательна                                                                                         

     

     


    • Все новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям! Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и статей. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. Данный веб-сайт содержит гиперссылки на другие сайты, администрирование которых осуществляется сторонними организациями. Такие ссылки предназначены исключительно в качестве справочной информации и для удобства пользователей.
      По вопросам рекламы обращаться на reklama@mikrozaym.ru