В Дагестане несколько участников ОПГ обвиняются в противоправной банковской деятельности

 

Финансы | 22-11-2018, 23:42

 

 

В Дагестане участникам ОПГ предъявили обвинение в противозаконной банковской деятельности с доходом более 83 миллионов рублей. Данную информацию предоставили в пресс-службе прокуратуры.

 

 

В Дагестане участникам ОПГ предъявили обвинение в противозаконной банковской деятельности с доходом более 83 миллионов рублей. Данную информацию предоставили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в 2016-2017 годах несколько местных жителей зарегистрировали 70 коммерческих компаний на подставных лиц для будущего осуществления противозаконной банковской деятельности. Плюс ко всему, они открыли банковские счета сразу в нескольких финансовых учреждениях.

«После этого мошенники нашли потребителей своих услуг из ряда физических и юридических лиц, которые заинтересованы в получении наличных средств и их выводе в теневую экономику. Путем проведения безналичных расчетов по мнимым сделкам без фактического осуществления какой-либо деятельности мошенники систематически привлекали финансы клиентов и размещали их на банковских счетах созданных коммерческих организаций. После этого по распоряжению клиентов они перечисляли деньги без лицензии» - говориться в сообщении.

В результате обвиняемым удалось извлечь прибыль на сумму более 82 миллионов рублей, рассказали в ведомстве.

 

 

Вернуться назад

 

 

 


Похожие новости:

 

  • Сотрудники АСВ оценили суммарную недостачу в МФБанке в 185,9 млн. рублей
  • В Чувашию прибыл подозреваемый в краже более чем 11 миллионов рублей у фина ...
  • Перед судом ответят бывшие директора группы кооперативов за кражу практичес ...
  • Нескольких мошенников скоро начнут судить за хищение лизингового имущества ...
  • АСВ подало иск к прошлым владельцам и менеджерам финансовой компании «Аска ...
  • Гражданин Ковров был арестован за незаконное обналичивание более 40 миллион ...
  • Руководителю сети компаний «Восток» было предъявлено обвинение в особо круп ...
  • Дело о противозаконной банковской деятельности, прибыль которой составила 1 ...
  • Практически 2 тысячи людей потеряли более 600 миллионов рублей в незаконной ...
  • Бывшие сотрудники банка, которые украли у финансового предприятия более 200 ...
  • Основные организаторы КПК ответят перед судом за кражу у клиентов финансово ...
  • Финансовая компания «Союз» уже получила не денежное вливание в капитал на с ...
  • Одному из представителей банковского учреждения были предъявлены обвинения ...
  • В столице задержали нескольких менеджеров банковских учреждений по подозрен ...
  • Группировке хакеров удалось снять со счетов Металлинвестбанка почти семьсот ...
  • Известная платежная система Contact готова отказаться от многочисленных усл ...
  • Главный совладелец кредитной организации Плато-Банка написал и отправил жал ...
  • Полиция подозревает сотрудников Сбербанка в хищении с зарплатных карт клиен ...
  • Бывшие руководители "Литейно-прокатного завода" подозреваются в хищении 1 ...
  • Следственным департаментом МВД России проведён очередной обыск по уголовном ...
  • Задержаны участники преступного сообщества, подозреваемые в незаконной банк ...
  • В Екатеринбурге в рамках расследования дела о хищении 3 млрд рублей у росси ...
  • Экс-главу вологодского филиала Банка Москвы обвинили в хищениях
  • Фальшивый банк прокручивал 100 млн рублей в день
  • Банк России отозвал лицензию у Галабанка
  •  

     

     

    New York
    London
    Moscow
    Tokyo

     

    Курсы валют на рынке Forex

     


    EUR/CHF >>> 0.00 0.00
    EUR/JPY >>> 0.00 0.00
    EUR/USD >>> 0.00 0.00
    GBP/USD >>> 0.00 0.00
    USD/CAD >>> 0.00 0.00
    USD/CHF >>> 0.00 0.00
    USD/JPY >>> 0.00 0.00
    Данные на 00:00 мск

     

     

     

     

     



     

    Дайджест СМИ

     

    Главные новости ДняГлавные новости Дня
    Ежедневно обновляющиеся новости дня, автоматически сборанные с новостных порталов в интернете.

     

    Новости БанковНовости Банков
    Обзоры. Прессрелизы. Аналитаика. Актуальные новости банковского сектора.

     

    Новости ЭкономикиНовости Экономики
    Актуальные новости Экономики. Ежедневный обзор мира финансов, инвестидеи и прогнозы от аналитиков.

     

    ФинансыФинансовые Новости
    Свежие новости финансов России и мира. Ежедневный обзор мира финансов, инвестидеи и прогнозы от аналитиков.

     

    Биржи и рынкиБиржи и Рынки
    Биржи и биржевая торговля. Фондовые индексы торгов. Крупнейшие международные финансовые рынки. Forex.

     

    Новости страхованияНовости Страхования
    Страховые новости профессионалам и любителям. Свежие новости каждый день! СМИ о страховании.

     

    Недвижимость в РоссииНедвижимость в России
    Недвижимость - последние новости. Недвижимость в Москве, Подмосковье, в регионах России.

     

    Автомобильные новостиНовости Авто
    Автомобильные новости. Ленты российских и зарубежных автоновостей в одном месте.

     

    Информеры

     

    Экономический календарьЭкономический Календарь
    Удобный и понятный календарь экономических событий, влияющих на рынок Forex.

     

    Полезная Информация

     

    Бюро кредитных историйБюро кредитных историй
    Хранением и пополнением кредитных историй занимаются специализированные организации(БКИ)

     

    Формы Заявлений в СудФормы Заявлений в Суд
    Бланки типовых исковых заявлений в суд. Большая база образцов бланков, заявлений, форм.

     

    Электронная БиблиотекаЭлектронная Библиотека
    В нашей библиотеке можно новые и лучшие электронные книги скачать бесплатно.

     

     

    Архивы

    Ноябрь 2013 (1)
    Сентябрь 2013 (5)
    Август 2013 (7)
    Июль 2013 (2)
    Июнь 2013 (92)
    Май 2013 (577)

     




     

     

     

     

    • © При использовании материалов ссылка на Информационный Бизнес портал обязательна                                                                                         

     

     


    • Все новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям! Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и статей. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. Данный веб-сайт содержит гиперссылки на другие сайты, администрирование которых осуществляется сторонними организациями. Такие ссылки предназначены исключительно в качестве справочной информации и для удобства пользователей.
      По вопросам рекламы обращаться на reklama@mikrozaym.ru